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　　1.审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 2.审议《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》 3.审议《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》 4.审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

　　预计年报业绩：净利润3.200亿元至3.400亿元JN体育,，增长幅度为25.59%至33.44%

　　本报告期内，公司管理层认真落实董事会制定的年度经营计划，充分发挥公司产品技术和市场优势，坚持创新发展战略，紧跟装备发展需求，逐步扩大战略客户资源JN体育,，向高附加值领域拓展，全面提升质量管理和精益管理水平，实现以增效为核心的江南JN体育app下载,高质量发展目标。2023年度，公司预计归属于上市公司股东的净利润为32,000.00万元-34,000.00万元，比上年同期增长25.59%-33.44%。

　　1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　2023年三季报每股收益0.66元，净利润2.61亿元，同比去年增长40.94%

　　1.审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　2023年中报每股收益0.45元，净利润1.79亿元，同比去年增长52.40%

　　参控沈阳图南智能制造有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控沈阳图南精密部件制造有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　1.审议《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 2.审议《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 3.审议《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》 4.审议《关于公司〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》 5.审议《关于2022年度利润分配预案的议案》 6.审议《关于提请股东大会授权董事会修订〈公司章程〉部分条款的议案》 7.审议《关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案》 8.审议《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 9.审议《关于拟续聘公司会计师事务所的议案》 10.审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

　　2022年年报每股收益0.85元，净利润2.55亿元，同比去年增长40.51%

　　2023年一季报每股收益0.28元，净利润8350.41万元，同比去年增长106.69%

　　参控沈阳图南智能制造有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　参控沈阳图南精密部件制造有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司

　　截止2023-03-31，前十大流通股东持有6788.21万股，占流通盘40.32%，主力控盘度一般。