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证券代码：688029证券简称：南微医学公告编号：2024-017
南微医学科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2024年4月25日在公司会议室
以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2024年4月
并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实
断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
的《南微医学科技股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
的《南微医学科技股份有限公司2023年年度报告》及《南微医学科技股份有限
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2024年3月31日，
公司总股本187,847,422股，扣减回购专用证券账户中股份总数432,344股后的
股本为187,415,078股，公司以此为基数计算合计拟派发现金红利187,415,078
元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为38.57%，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过江南体育官方网站,。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公
份有限公司2023年度内部控制评价报告》及《公证天业会计师事务所（特殊普
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
评估报告
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）2023年度审计工作
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
履行监督职责情况报告
董事会认为，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》
能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
的《南微医学科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票；全体董事回避表决。
本议案在董事会审议前提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事冷德嵘先生、
本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
的《南微医学科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
的《南微医学科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。
本议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）
南微医学科技股份有限公司董事会
证券之星估值分析提示南微医学盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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