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南网储能: 北京浩天律师事务所关于南方电网储能股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
北京浩天律师事务所
关于南方电网储能股份有限公司
北京浩天律师事务所（以下简称“本所”）受南方电网储能股份有限公司（以下简
称“南网储能”或“公司”）委托，指派律师出席南网储能2023年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”或“本次会议”），并就本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律意见。
本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》
（以下简称“《股东大会规则》”）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东
大会网络投票业务实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范
运作》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下简称“中国法
为出具本法律意见书，本所律师审查了南网储能提供的以下文件，包括：
份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告；
份有限公司2023年年度股东大会会议材料》的公告；
本所律师得到如下保证：公司已提供本所律师认为出具本法律意见书所必需的材
料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东
大会的有关文件和事实进行了核查、验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见
根据南网储能2024年3月19日召开的第八届董事会第十五次会议决议，公司董
公司董事会于2024年3月30日在上海证券交易所发布了《南方电网储能股份有
限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》的公告（公告编号：2024-16），该公
告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召
本所律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等中
经核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中：现场
会议于2024年4月22日（星期一）下午14:00时在广东省广州市天河区龙口东路32
号广东蓄能大厦召开，由南网储能董事长刘国刚主持；网络投票时间为：采用上海证
券交易所股东大会网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知
的内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共20名，
代表有效表决权股份数2,301,281,131股，占公司有效表决权股份总数的72.0049％，其
本所律师查验了出席现场会议股东的居民身份证等相关文件，出席现场会议的股
会网络投票的股东共7名，代表有效表决权股份数214,068,669股，占公司有效表决权
（二）公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，部分高
级管理人员和见证律师列席了本次股东大会会议，该等人员均具备出席、列席本次会
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
本所律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，
（一）本次会议采取现场表决与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
（二）按照《公司法》《股东大会规则》等中国法律及《公司章程》等规定，本
（三）本次会议投票表决后，会议主持人在会议现场公布了现场投票结果，公司
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等中国法
结合现场会议投票结果以及上海证券信息有限公司在网络投票结束后向公司提供
表决结果：同意2,301,186,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意2,301,186,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意2,301,186,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意2,301,186,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意214,003,269股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9556%；反对95,000股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0444%；弃权0股，占出席本次股东大会中
表决结果：同意2,301,010,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意214,000,569股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9543%；反对95,000股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0443%；弃权2,700股，占出席本次股东大会
表决结果：同意2,301,172,931股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权2,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意214,000,569股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9543%；反对95,000股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0443%；弃权2,700股，占出席本次股东大会
表决结果：同意2,297,763,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意2,297,763,949股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意2,301,186,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意2,301,186,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意214,003,269股，占出席本次股
东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.9556%；反对95,000股，占出席本次股东
大会中小投资者有效表决权股份总数的0.0444%；弃权0股，占出席本次股东大会中
表决结果：同意2,301,186,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：同意2,301,186,131股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及股东授权委托代表均未对表决结果提出
任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。
本所律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等中国法
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及
本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公
司法》《证券法》《股东大会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，
本法律意见仅供南网储能本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他
任何目的。本所律师同意本法律意见书作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息
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