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　　江南体育官方网站,本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司独立董事陈泽桐先生因工作原因未能亲自出席审议本报告的董事会会议，授权独立董事杜伟先生代为出席会议并行使表决权，公司其他董事均已亲自出席了审议本报告的董事会会议。

　　公司主营业务为生产经营供电供热、从事发电厂（站）相关技术咨询和技术服务等。报告期末，公司拥有两家燃机发电厂，共有5套9E型燃气－蒸汽联合循环发电机组，总装机容量90万千瓦（其中：南山热电厂3×18万千瓦、中山南朗电厂2×18万千瓦），两家燃机发电厂均位于珠江三角洲的电力负荷中心区，是所在区域的主力调峰电源，目前均处于正常生产、运营状态。

　　2022年2月21日，经公司第九届董事会第五次临时会议审议通过，公司启动深南电中山公司两套9E燃气机组停退事项，并于2022年11月24日向广东省能源局正式提交了停退申请，在没有获得相关审批意见之前，深南电中山公司将继续开展电力生产业务，对公司及深南电中山公司目前的生产经营暂不会产生重大影响。

　　报告期内，公司电力主营业务面临电力市场竞争激烈、燃料价格持续高企等诸多挑战。为了尽可能减少外部环境对公司经营业绩的负面影响，公司以创新的思维和坚韧的毅力实施了一系列经营布局和管理变革，明确年度经营目标和方针，采取有针对性的重大举措，在狠抓安全生产管理的基础上，不断加大经济运行管理力度，顺应广东省电力市场化改革进程不断加速的趋势，组织下属两家电厂积极参与电力市场化营销竞争并取得了较好成效，为减少亏损做出了贡献。

　　报告期内，公司非电力业务也面临巨大的压力与挑战。深南电工程公司在确保安全稳定推动海外项目的同时，不断开拓国内燃机电站建设工程的技术咨询和技术服务业务。深南电环保公司受周边环保压力及深圳市市政污泥处理路线调整等多因素影响，将工作重心转向探索业务转型升级路径。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　报告期内，公司经营情况无重大变化，其他重要事项详见公司2022年年度报告全文。

　　证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2023-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本次被担保对象中深圳新电力实业有限公司、深南电（中山）电力有限公司资产负债率均超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　2023年4月4日，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度公司及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》，同意公司为控股子公司深南电（中山）电力有限公司(以下简称“深南电中山公司”)、深圳新电力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)、深圳深南电环保有限公司(以下简称“深南电环保公司”)及深圳深南电燃机工程技术有限公司(以下简称“深南电工程公司”)提供合计不超过3亿元（人民币，下同）的最高担保额度。巫国文先生因担任深圳深南电环保有限公司董事回避表决。该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，为控股子公司提供担保事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　股本结构：公司持股55%，公司全资子公司香港兴德盛有限公司持股25%，中山兴中集团有限公司持股20%。

　　主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热，码头、油库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）及电力设备设施租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁。

　　注册地址：深圳市南山区月亮湾大道（2097号）生产办公楼6栋103、105室

　　主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　　注册地址：深圳市南山区月亮湾大道2097号生产办公楼6栋315、317、319房

　　主营业务：从事燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，承接燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不含分销和国家专营专卖商品）。

　　目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，公司将在担保实际发生时，在批准额度内签订担保合同。具体担保方式、担保金额、担保期限等条款将在上述范围内实施，具体以有关主体与银行等机构实际签署的合同为准。

　　（一）为保证公司生产经营和业务发展工作的顺利实施，在保障资金链安全的基础上，公司依据对2023年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟定了2023年度对控股子公司的担保额度。公司2023年度额度范围内的担保事项，在获得股东大会审议通过后，由股东大会授权公司董事会负责日常审批。授权有效期为2022年度股东大会审议通过之日起一年内。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请公司股东大会批准。若发生的担保事项按照《股票上市规则》及公司《章程》要求需提交股东大会审议的，公司将履行股东大会决策程序并及时履行信息披露义务。

　　1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股80%，中山兴中集团有限公司持股20%）：深南电中山公司由公司提供全额担保，该公司已将其全部资产抵押给公司作为反担保措施。公司对该公司具有控制权，能够全面掌握其运行和管理情况，对其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东的利益的情形。公司将实时关注该公司的合同履行、持续经营情况，降低担保风险，切实维护公司及股东权益。

　　2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：新电力公司由公司本部托管经营，资金安全和风险由公司本部负责控制。

　　3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：深南电环保公司由公司全资控股，资金安全和风险由公司本部负责控制。

　　4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股100%）：深南电工程公司由公司全资控股，资金安全和风险由公司本部负责控制。

　　（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。贷款主要为日常经营所需，不会损害公司利益。

　　截至披露日，公司及控股子公司均无对外担保。本次担保额度经股东大会审议通过后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为3亿元，占上市公司2022年度经审计净资产的比例为20.62%。截至披露日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情形。

　　证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2023-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2023年4月4日下午在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开，会议通知及文件已于2023年3月24日以书面和邮件方式送达全体董事、监事。会议由孔国梁董事长主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中陈泽桐独立董事因工作原因未能亲自出席，委托杜伟独立董事出席并行使表决权），公司监事及高级管理人员列席了会议。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　主要内容详见公司《2022年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

　　同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2022年年度报告》全文及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-015~018）。

　　经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2022年12月31日，公司合并总资产26.06亿元（人民币，下同），合并总负债12.13亿元，归属于上市公司股东净资产14.55亿元，每股净资产2.41元。公司全年实现营业收入6.94亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.60亿元。

　　同意公司2022年度计提资产减值准备1,065.84万元。公司独立董事对2022年度各项资产计提减值准备事项发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　鉴于公司2022年度亏损，实现的可分配利润为负值，未达到公司《章程》中规定的实施现金分红的条件，结合公司经营发展现状和战略发展需要，同意公司2022年度不计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。公司独立董事对2022年度利润分配预案发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　公司独立董事对《2022年度内部控制评价报告》发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　（九）审议通过了《关于2023年度公司及控股子公司申请融资综合授信并提供担保的议案》

　　1、同意公司向银行等金融机构申请不超过40亿元的融资综合授信，实际使用额度不超过20亿元。

　　2、同意授权公司经营班子在融资综合授信额度范围内行使决策权，并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他相关事宜。

　　3、同意公司在综合授信额度内为控股子公司融资提供不超过3亿元的最高额度担保，详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于2023年度公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-020）。

　　同意公司2023年度薪酬方案。公司独立董事对公司董事长、总经理、副总经理级人员薪酬发表了独立意见，详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

　　根据相关规定，该议案中涉及公司董事长的薪酬将以《关于公司董事长2023年度薪酬的议案》提请公司2022年度股东大会审议，公司董事长2023年度薪酬方案如下（不包括从公司获得的职工福利费及各项保险费、公积金、年金）：

　　该议案关联董事孔国梁先生、陈玉辉先生、巫国文先生因分别担任公司董事长、总经理、常务副总经理而回避表决。

　　1、同意公司购买保额不超过5,000万元的董监高责任险，保费不超过30万元/年，期限1年，后续根据实际情况进行续保。

　　2、同意提请股东大会在上述方案框架内授权公司经营班子办理后续责任险购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　（十二）审议通过了《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉及其附件的议案》

　　同意对《深圳南山热电股份有限公司章程》及其附件《深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则》《深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则》进行修订，修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

　　同意对公司《股东大会网络投票管理办法》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》进行修订，同时废除《独立董事年报工作制度》，将制度相关内容整合纳入修订后的《独立董事工作制度》中。修订内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关修订对照表。

　　该议案中对《股东大会网络投票管理办法》《独立董事工作制度》的修订尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　详见公司于同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-019）。

　　证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2023-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南山热电股份有限公司章程》的相关规定。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月5日上午9:15－9:25时、9:30－11:30 时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月5日上午9:15时至下午15:00时期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

　　B股股东应在2023年4月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　1JN江南体育,、截止于股权登记日2023年4月26日下午15:00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在2023年4月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　如同一股东分别持有公司A、B股股票，股东应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

　　上述第1、3-13项议案经公司第九届董事会第五次会议审议通过，第2、3、4、5、8项议案经公司第九届监事会第五次会议审议通过，详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《第九届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-014）及其他相关公告。

　　（四）本次股东大会第9、10、11项议案《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈深圳南山热电股份有限公司董事会议事规则〉的议案》属于特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　其他所有议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。

　　（一）登记时间：2023年4月28日（星期五）下午14:00－17:00时。

　　1、股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据以下要求提供相关证明材料。

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡或者授权股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文件办理登记。

　　（2）机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应提供本人身份证件复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要负责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件）；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具的书面授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）、加盖机构股东单位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照或者设立证明的复印件、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效凭证复印件（核验原件）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效印章）、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件（核验原件）、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。

　　2、异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件或传真方式登记（相关原件应在2023年5月5日出席现场会议时进行核验），应确保合格资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记时间2023年4月28日（星期五）下午14:00－17:00时之内或之前送达公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信函、电子邮件或传真后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关证明材料符合上列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达回执上的签收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次会议通知指定的公司邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知指定的传真机的接收时间为登记时间。

　　（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会议当日（即2023年5月5日）下午14:00至14:30时间内，携带相关证件原件到会议现场办理入场查验手续。

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人出席2023年5月5日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开的公司2022年度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。

　　投票说明： 1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，每项均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿表决。

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（）参加网络投票。网络投票程序如下：

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15时，结束时间为2023年5月5日（现场股东大会结束当日）下午15:00时。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B； 公告编号：2023-014

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2023年4月4日下午在深圳市南山区华侨城汉唐大厦17楼公司会议室召开，会议通知及文件已于2023年3月24日以书面和邮件方式送达全体监事。会议由翟保军监事会主席召集并主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。出席会议的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2022年年度报告》全文及摘要。详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2022年年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-015~018）。

　　1、公司《2022年年度报告》全文及摘要的编制原则和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　2、公司《2022年年度报告》全文及摘要的审议程序符合相关法律法规、公司《章程》及公司内部管理制度的规定；

　　3、公司《2022年度审计报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,截止2022年12月31日，公司合并总资产26.06亿元（人民币，下同），合并总负债12.13亿元，归属于上市公司股东净资产14.55亿元，每股净资产2.41元。公司全年实现营业收入6.94亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.60亿元。

　　监事会认为：公司依据国家财政部《企业会计准则》等相关规定以及公司《资产减值准备计提、转回及资产损失核销管理规定》等有关规定，对2022年度各项资产计提减值准备的理由和依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》，董事会对该事项的表决程序合法有效。

　　鉴于公司2022年度亏损，实现的可分配利润为负值，未达到公司《章程》中规定的实施现金分红的条件，结合公司经营发展现状和战略发展需要，同意公司2022年度不计提盈余公积金，不进行利润分配，不以公积金转增股本。

　　监事会认为：公司《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度。未发现公司内部控制存在重大缺陷。

　　1、同意公司购买保额不超过5,000万元的董监高责任险，保费不超过30万元/年，期限1年，后续根据实际情况进行续保。

　　2、同意提请股东大会在上述方案框架内授权公司经营班子办理后续责任险购买事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。