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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整JN江南体育,性承担法律责任。

　　第十八次会议通知于2024年7月10日以书面送达及电子邮件方式发出JN体育,，会议于2024年7月15日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。

　　本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，刘国刚、李定林、曹重、张昆4位董事现场出席，杨璐、胡继晔、陈启卷3位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议JN江南体育,合法、有效。

　　正高级会计师JN体育JN江南体育,,、注册会计师，现任中国南方电网有限责任公司出资企业专职董事。主要工作经历：

　　2012.01-2014.05中国南方电网有限责任公司财务部价格处处长；